"الداخلية": مواجهة تشريعية وأمنية قوية لقضايا غسيل الأموال
قال العميد شريف عبدالمجيد، مدير ادارة مكافحة جرائم غسيل الاموال بوزارة الداخلية، إن ليس كل عملية تحويل، "غسيل أموال"، موضحًا أن الادارة تعمل على قدم وساق في تحويل اموال داخل نطاق الجمهورية .
وأضاف "عبد المجيد"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأى عام" المذاع على شاشة "TEN" مساء اليوم الإثنين، أن هناك مواجهة تشريعية وأمنية ومؤسسية قوية لأي قضية غسل أموال.
وأوضح مدير ادارة مكافحة جرائم غسل الاموال بوزارة الداخلية، أن الداخلية لديها تطور تشريعي في مجال مكافحة غسل الاموال لأي جناية أو جنحة.
وتابع هناك تنسيق تام وفنى مع كافة مؤسسات الدولة ، في مجال غسل الاموال ، عن طريق اخطار ادارة مكافحة جرائم غسل الاموال وزارة الداخلية .
وشدد عبدالمجيد، على أن الوزارة تهدف لتغليظ العقوبة فى الجرائم الاصلية، موضحًا أن الادارة ضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة تقدرب200 مليون جنية و8 ملايين دولار خلال 3 أشهر .
