ب4.5 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد، بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.
تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثاني مقيم بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا.
اعتراف الجاني
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حاليًا بالدولة العربية".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى (4،500،000) أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
