ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي
ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي.
واتخذ المتهم من مقر الشركة الخاصة به مقرًا لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (2،500،000) مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (2،500،000) مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
