بـ 10 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج

حوادث

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بسوهاج.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (ثلاثة أشخاص "إثنين منهم يعملون خارج البلاد "، مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهمان المتواجدان خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان "المتواجدان خارج البلاد".


كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى نحو (10 مليون جنيه).  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.