بقيمة 2 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

حوادث

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنيا.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المحلية" بالبريد، وعقب تلقى المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد".


كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى نحو (2 مليون جنيه).  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.