تفاصيل القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه في كفر الشيخ

حوادث

النصب والاحتيال
النصب والاحتيال

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإستيلاء على أموال المواطنين بكفر الشيخ. 

حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى البورصة.

وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).

بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قدره ( 20 مليون جنيه).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.