القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية").

ومن خلال التحريات تبين قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الإستثمار بإحدى المنشأت التجارية – شراء السيارات – المعاملات المالية).

وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.