«أوهم ضحاياه بالاستثمار فى المقاولات».. تفاصيل سقوط نصاب بغسل 20 مليون جنيه بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث التكميلية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة".
وأفادت التحقيقات أن المتهم قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
