القبض على المتهمين بغسـل 20 مليون جنيه بالنقد الأجنبي بالإسكندرية
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (20 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الاسكندرية
الأموال العامة
تجار
الادارة العامة
جميعة
محافظة الإسكندرية
النيابة العامة
مكافحة
إجراءات
النيابة
النقد الأجنبي
الاتجار غير المشروع
جرائم الأموال العامة
مكافحة جرائم الأموال العامة
الجريمة المنظمة
الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال
قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
غسل 20 مليون جنية
جرائم الأموال
