حبس تاجر عملات لاتهامه بغسل 7 ملايين جنيه في شراء الوحدات السكنية بالجيزة
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة.
باشرت النيابة العامة، التحقيق مع المتهم لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة.
القبض على المتهم
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
