خلف القضبان الحديدية.. ماذا ينتظر ملك العملات المشفرة " سام بانكمان فريد" وأين تبخرت الملايين؟

تم اليوم إصدار حكم من قبل القضاء الأمريكي يضع حدًا لأكبر عملية احتيال في العصر الحديث، حيث أدين سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX للعملات المشفرة المفلسة، بالسجن لمدة 25 عامًا.

بدا الشاب الثلاثيني وكأنه يعيش في عالم من الخيال بعد أن أفقد عملاءه ملايين الدولارات وأموالًا ضخمة ومع ذلك، يظل السؤال الأبرز الذي يتردد بين المتابعين هو "أين ذهبت الأموال؟".

شركة FTX

قدم جون راي الثالث، القائم بأعمال شركة FTX، عرضًا أمام المحكمة الأسبوع الماضي، حيث أكد أن سام نفذ عملية احتيال هائلة وعاش حياة وهمية. قام الشاب الذي كان يُعتبر ملك العملات المشفرة بإنفاق الملايين من أموال العملاء على حياته الشخصية ورفاهيته، واستخدم أموالًا طائلة لجذب سياسيين ومشاهير عبر التبرعات، ونشر فلسفة زائفة حول التأثير الإيجابي، حيث ادعى أن زيادة الأرباح تعني زيادة الخير.

أكد جون راي أن الأضرار التي تسبب فيها سام كانت هائلة وأنه لا يشعر بالندم. ووصف إدارة الأصول التي قام بها سام وفريقه بأنها "مزرية" وكأنهم كانوا يديرون حاوية قمامة مشتعلة. وفيما يتعلق بأموال العملاء، قال خبير المحاسبة في المحكمة إنه كان من المفترض الاحتفاظ بـ 11.3 مليار دولار في شركة ألاميدا للأبحاث، ولكن تم العثور على 2.3 مليار دولار فقط، في حين انتقلت الأموال الباقية إلى الاستثمارات والتبرعات السياسية والمؤسسات الخيرية وشراء العقارات.

ومن الملاحظ أن شركة FTX لم تحتفظ بسجلات تفصيلية للمعاملات

تم إصدار حكم بالسجن لمدة 25 عامًا على سام بانكمان فرايد من قبل محكمة في نيويورك في إطار قضية الاحتيال المالي الضخمة التي اتهم فيها. كانت النيابة العامة تطالب بسجنه لفترة أطول، ولكن القاضي قرر الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا بعد دراسة تفصيلية للأدلة والاستماع إلى الحجج من الجانبين.

من المرجح أن تستمر التحقيقات والتحقق من الأموال المفقودة لبعض الوقت، وقد تتم محاكمة أشخاص آخرين ضالعين في هذه العملية الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك محاكمات مدنية تقام من قبل العملاء الذين فقدوا أموالهم، حيث يطالبون بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها.

إن هذا الحكم يعكس أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الاحتيال المالي. يجب أن يكون هذا الحادث درسًا للمستثمرين والشركات للحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أموالهم وتفادي الاحتيال.

إمبراطورية إف تي إكس “ FTX”

ومنذ تآسيسها عام 2019، كانت شركة FTX قد سمحت للمستثمرين بشراء العشرات من العملات الافتراضية، من بتكوين إلى العملات الأكثر غموضًا مثل شيبا.

وكانت FTX وأكبر منافس لها، Binance، يشغلان معظم معاملات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

وقبل أن يبلغ بانكمان فريد الثلاثين من عمره، كانت ثروته تقدر بالمليارات بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة FTX والتي كانت ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم في ذلك الوقت. ومع تدفق أموال المستثمرين بمليارات الدولارات، أصدر بانكمان فريد إعلانًا في بطولة سوبر بلو للترويج لأعماله واشترى حقوق تسمية إحدى ساحات الألعاب في ميامي.
 

الإدانة بتهمة الاحتيال والتآمربعد الرفاهية وسيل الأموال المتدفقة على المستثمر الشاب

 فانهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 أثر سلبًا على الشركة وأدى في النهاية إلى سقوطها.

واشترت شركة صندوق التحوط التابعة لشركة اف تي اكس والمعروفة باسم الاميدا ريسيرش مليارات الدولارات من استثمارات العملات المشفرة المختلفة التي فقدت مبالغ كبيرة من قيمتها في عام 2022.

وحاول بانكمان فرايد سد الثغرات في الميزانية العمومية لشركة الاميدا بأموال عملاء شركه اف تي اكس. وأصبح الثغرة البالغة 8 مليارات دولار في ميزانية FTX مرئية للعالم الخارجي.

انقلبت ثروات بانكمان فرايد في نوفمبر2022

 ففي ذلك الشهر، أفادت منشورة تجارة العملات المشفرة CoinDesk أنه كان يمتلك مليارات الدولارات في صورة FTT، وهي العملة المشفرة الخاصة بشركة FTX. وكان الرئيس التنفيذي قد استخدم ضريبة المعاملات المالية بشكل مثير للقلق كضمان لدعم قروض كبيرة. وسعت شركة FTX إلى الحماية من الإفلاس، كما فعلت شركة آلاميدا ريسيرش.

واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن في الولايات المتحدة بانكمان فرايد بارتكاب جرائم مالية في الشهر التالي في ديمسبر/كانون الأول من ذلك العام، مدعيا أنه استخدم أموال العملاء والمستثمرين لإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر ودعم شركة ألاميدا للأبحاث.

وفي نوفمبر/الماضي

 أُدين بانكمان فريد، 32 عامًا، بتهمة الاحتيال والتآمر، في تحول كبير عن الوضع تماما قبل عام سابق عندما كان وشركته في قمة النجاح.  

ووجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فرايد استخدم بشكل غير قانوني الأموال من مودعي الشركه لتغطية نفقاته، والتي تضمنت شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، ورشاوى مزعومة لمسؤولين صينيين وطائرات خاصة.

وقالت الهيئة إن بانكمان فرايد قد قام بسحب المليارات من أموال العملاء إلى صندوق التحوط ألاميدا ريسيرش التابع لشركة اف تي اكس للحفاظ على ملاءته - وملء جيوبه بأموال العملاء مما أدى إلى انهيار الشركة.

وبذلك: ارتكب فرايد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي

وقد أوصى الادعاء بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما.

وقال الادعاء "إن ضحايا فرايد كانوا عشرات الآلاف من الأشخاص والشركات، عبر عدة قارات على مدى عدة سنوات، وقام بانكمان بسرقة أموال من العملاء الذين ائتمنوه عليها؛ وقد كذب على المستثمرين وأرسل وثائق ملفقة إلى المصارف. كما اقتحم المجال السياسي بضخ ملايين الدولارات من التبرعات غير القانونية إلى الأحزاب وقام برشوة المسؤولين الأجانب.

وقال ممثلو الادعاء للقاضي لويس أ. كابلان في الدعوى القضائية إن كل جريمة من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة.

بانكمان: السجن 100 عام

وقبل أسبوعين، هاجم مارك موكاسي محامي بانكمان فرايد، توصية مكتب المراقبة بالسجن لمدة 100 عام، قائلًا إن الحكم بهذه المدة سيكون بشعًا وهمجيًا، ودعا القاضي إلى الحكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات ونصف.

وقال موكاسي آن سام ليس "العبقري الشرير" الذي صورته وسائل الإعلام أو الشرير الجشع الذي تم وصفه أثناء المحاكمة"، واصفًا موكله بأنه "مجرم غير عنيف لأول مرة".

وحث محامو فرايد وأصدقاؤه وعائلته على التساهل، قائلين إنه من غير المرجح أن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى وقالوا أيضًا إن مستثمري اف تي اكس استعادوا أموالهم إلى حد كبير - وهو ادعاء يعارضه محامو الإفلاس ودائنوه.

وعلى مدار محاكمة بانكمان فرايد، اتخذ أعضاء دائرته الداخلية موقفًا ضده. وكانت بعض الشهادات الأكثر إدانة من عشيقته السابقة إليسون، التي كانت بمثابة شاهد الادعاء الرئيسي.

كما اتخذ بانكمان فرايد قرارًا صادمًا بالإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه. وقال بانكمان فريد للمحلفين: “لقد ارتكبت عددًا من الأخطاء الصغيرة وعددًا من الأخطاء الكبيرة”. "كانت هناك إغفالات كبيرة."

صاحب الطموحات الكبيرة

سام له ميول سياسية أيضًا، حيث ساهم بأكثر من 40 مليون دولار في انتخابات 2022. وذهبت معظم تبرعات بانكمان فريد إلى الديمقراطيين واللجان المرتبطة بهم، لكنه أيضًا دخل على خط الديموقراطيين، حين قام بإنفاق مبالغ كبيرة في التبرعات "السرية" لمرشحي الحزب الجمهوري. ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، كان بانكمان فريد "ثاني أو ثالث أكبر مانح" للانتخابات النصفية لعام 2022.