تأجيل محاكمة رجل أعمال بتهمة غسيل أموال لـ1 يوليو
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار علي الشناوي محاكمة رجل الأعمال محمد . ح . م لاتهامه في قضية غسيل أموال بقيمة مليون و500 ألف جنيه لجلسة 1 يوليو للاستماع لشهود الإثبات.
وتعود أحداث الواقعة لعام 2006 حين تلقت إدارة مباحث الأموال العامة معلومات عن ارتكاب المتهم محمد . ح . م ( 41 سنة - هارب ) جريمة غسيل أموال بلغت قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه من استيلاءه على أموال العشرات من المصريين العاملين بالخارج, من خلال إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة والحصول منهم على رسوم لتحويل هذه الجوائز الوهمية لهم.
وكشفت التحريات أن المتهم قام باستثمار جانب من الأموال التي كان استولى عليها في شراء عقارات وعمل حساب بنكي بالبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي سوستيه جنرال لإخفاء الطبيعة غير المشروعة لأمواله.
