القبض على المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه بالمنيا والجيزة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المنيا
الأموال العامة
الادارة العامة
تجار
مكافحة
الجيزة
صرف
الجريمة
الشرع
النقد الأجنبي
السوق المصرفي
الغسل
الاتجار غير المشروع
جريمة
جرائم الأموال العامة
تهم
الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
مكافحة جرائم الأموال العامة
الاتجار غير المشروع في النقد
الجريمة المنظمة
مكافحة جرائم
جرائم الأموال
مكافحة جرائم الأموال
غسل 10 مليون جنية
